公告编号:2017-042 证券代码:838232 证券简称:加勒股份 主办券商：东吴证券 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，邮件、电话方 式 2、会议召开时间：2017年11月13日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：马见雄 6、会议主持人：马见雄 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共 0人。 公告编号:2017-042 二、会议表决情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议 1、议案内容：根据公司生产经营及发展资金需求，公司拟向江苏银行股份有限公司镇江科技支行申请最高综合授信额度人民币3750万元，授信期限至2018年10月31日，由公司控股股东江苏西子投资有限公司、实际控制人及董事长马见雄、公司监事会主席袁华君为上述授信提供担保。公司上述最高综合授信额度、期限以银行实际审批为准，上述授信事项涉及关联担保的，最终以实际签订的担保合同为准。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：关联董事马见雄回避表决。 （二）审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大 会的议案》 1、议案内容：公司拟于2017年11月29日召开公司2017年第 四次临时股东大会。 2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件 《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 公告编号:2017-042 特此公告。 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 董事会 2017年11月14日