证券代码：831392 证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券 郑州天迈科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年11月13日上午9:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2017年11月03日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长郭建国先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《郑州天迈科技股份有限公司章程》（以下简称：《章程》或《公司章程》）的有关规定。 二、会议审议方案及表决情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议 案》 议案内容：截至 2017年 06月 30日，母公司净利润 25,590,578.18元，母公司未分配利润为82,255,450.59元。为了 持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定如下利润分配方案： 以公司现有总股本50,851,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利10,170,200.00 元。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司拟投资625万元参股设立哈尔滨交 通集团科技股份有限公司的议案》 议案内容：公司拟与哈尔滨交通集团有限公司、黑龙江省寰旗科技有限公司、黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司、北京万城互联投资有限公司共同出资成立哈尔滨交通集团科技股份有限公司（暂定名），注册地：黑龙江省哈尔滨市融江路，注册资本：5000万元，其中本公司拟现金出资625万，占注册资本12.5%。哈尔滨交通集团以融江路地块资产及现金出资2000万元，占注册资本40%；黑龙江省寰旗科技有限公司以现金出资1000万元，占注册资本20%；黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司以现金出资 750万元，占注册资本15%；北京万城互联投资有限公司以现金出资625万元，占注册资本12.5%。 哈尔滨交通集团科技股份有限公司（暂定名）经营范围如下：信息系统集成服务、智能交通信息系统软硬件集成，互联网、物联网、车联网系统软硬件集成，计算机、无线电通讯设备智能化办公设备软硬件集成，计算机科学技术研究服务，互联网约车系统集成，互联网、物联网、车联网技术进出口，从事卫星导航、信息技术领域内的技术开发、设计、技术转让、技术咨询、技术服务；无人售票投币机、车载通信终端生产与销售；汽车电子、交直流调整速、机电技术转让与服务；销售：电子元件、仪表、汽车电子设备机具、机电一体化产品；集成电路卡及集成电路读机的生产、研发和销售；货物进出口、技术进出口；测绘服务。（以工商核定的经营范围为准） 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、根据公司经营发展需要，拟修改《郑州天迈科技股份有限公司章程（拟上市公司适用）》，具体修改内容如下： 修改条款 修改前 修改后 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负 公司设董事会，对股东大会 责。董事会由7 名董事组成， 负责。董事会由7名董事组 其中独立董事3名。设董事长1 成，其中独立董事3名。设 人，不设副董事长。 董事长1人。 2、根据公司经营发展需要，拟修改《郑州天迈科技股份有限公司章程（上市后适用）》，具体修改内容如下： 修改条款 修改前 修改后 第一百零六条 公司设董事会，对股东大会负 公司设董事会，对股东大会 责。董事会由7名董事组成， 负责。董事会由7名董事组 其中独立董事3名。设董事长 成，其中独立董事3名。设 1人，不设副董事长。 董事长1人。 表决结果： 事项1：7票赞成，0票反对，0票弃权。 事项2：7票赞成，0票反对，0票弃权。 事项1、2尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的 议案》 议案内容：公司拟于2017年11月30日召开2017年第七次临 时股东大会。 表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件目录 《郑州天迈科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 2017年11月14日