证券代码：831392 证券简称：天迈科技 主办券商：长江证券 郑州天迈科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月7日 2.会议召开地点：公司五楼第四会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郭建国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份38,262,480股，占公司股份总数的75.24%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容 详见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台发布的公司2017年度报告及其摘要（编号：2018-004， 2018-005）。 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《2017年度董事会工作报告》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2017年度的工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《2017年度独立董事述职报告》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报2017年度的工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过《2017年度监事会工作报告》 1.议案内容 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会主席向监事会汇报2017年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 《关于公司2017年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (六)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 1.议案内容 《关于公司2018年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (七)审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 1.议案内容 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对2017年度募集资金存放与实际使用情况做专项报告。具体内容详见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州天迈科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (八)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 公司第二届董事会第四次会议、2017 年第七次临时股东大会审 议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，截止报告期 末尚未执行完毕。本年度不再进行其他利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (九)审议通过《关于公司信息披露差异报告的议案》 1.议案内容 2017年 1月，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）提交了首次公开发行股票并上市申请文件，中国证监会网站披露了公司招股说明书（申报稿），经事后审核，披露的申报期部分信息与公司在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告的信息存在差异，现对2015年年报进行更正。 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (十)审议通过《关于同意公司向银行申请综合授信的议案》 1.议案内容 公司拟向中信银行郑州分行申请综合授信额度 8000 万元人民 币，其中敞口额度4000万元，低风险额度4000万元。具体的授信额 度、放款方式以各方最终正式签订的合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向银行申请综合授信的议案》 1.议案内容 提请股东大会授权董事会全权办理公司向中信银行郑州分行申请综合授信事项。 2.议案表决结果： 同意股数38,262,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于同意控股股东及其配偶为公司向银行申请授信提供保证担保的议案》 1.议案内容 公司拟向中信银行郑州分行申请综合授信额度，公司控股股东及其配偶提供个人保证担保。 2.议案表决结果： 同意576,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100%。 3.回避表决情况 关联方郭建国、郭田甜、石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业回避表决。 （十三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 因公司参股公司郑州高创谷科技园开发有限公司前期项目需求资金有限，大量资金闲置，经该公司股东大会同意，向其全体股东提供借款，并暂不计息，该公司向公司提供的借款金额为240万元。2.议案表决结果： 同意 10,651,560 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 100%。 3.回避表决情况 关联方郭建国、郭田甜回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：河南银基律师事务所 律师姓名：叶子铭、王健 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《郑州天迈科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》； （二）《河南银基律师事务所关于郑州天迈科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 2018年2月8日