公告编号：2017-037 证券代码：832030 证券简称：皆悦传媒 主办券商：联储证券 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议通知时间及方式：2017年11月02日,电话通知 会议召开时间：2017年11月13日 会议召开地点：公司会议室 会议召开方式：现场 会议召集人：公司董事长程长仁 会议主持人：公司董事长程长仁 召开情况合法、合规、符合公司章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数） 5人。会议由公司董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 公告编号：2017-037 二、议案审议情况 本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案： (一)审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》，并提请股东大会审议； 1、议案内容：详细方案内容见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-038）。 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过了《关于修改 的议案》，并提请股东大会审议； 1、议案内容： 鉴于公司进行资本公积转增股本，公司将在本次资本公积转增股本完成后对《公司章程》中注册资本等相应条款进行修改。 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议； 1、议案内容：公司原审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），因聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。 公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期间的辛勤付出表示衷心感谢。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的财务审计机构。 公告编号：2017-037 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。 1、议案内容：拟定于 2017年11月29日召开公司 2017 年第 四次临时股东大会。 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 1、《上海皆悦文化影视传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 董事会 2017年11月14日