公告编号：2017-042 证券代码：832030 证券简称：皆悦传媒 主办券商：联储证券 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月29日 2、会议召开地点：上海市张衡路1000弄18号会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：程长仁 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与《公司章程》规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份13,645,000股，占公司股份总数的67.22%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-042 (一)审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》 1、议案内容 详细方案内容见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn披露的《关于资本公积转增股本预案的公告》 （公告编号：2017-038）。 2、议案表决结果： 同意股数13,645,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容 鉴于公司进行资本公积转增股本，公司将在本次资本公积转增股本完成后对《公司章程》中注册资本等相应条款进行修改。 2、议案表决结果： 同意股数13,645,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公告编号：2017-042 1、议案内容 公司原审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），因聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期间的辛勤付出表示衷心感谢。 公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的财务审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数13,645,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 四、备查文件目录 1、《上海皆悦文化影视传媒股份有限公司2017年第四次临时股 东大会决议》。 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 董事会 2017年11月29日