证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-036 债券代码：112538 债券简称：17汇通01 南方汇通股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 （一）召开时间：2017年11月14日上午9：30。 （二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼 一楼会议室。 （三）召开方式：现场与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：董事长黄纪湘先生。 （六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。 （七）国浩律师（贵阳）事务所所宋诗阳、杨波律师出席了会议。 （八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。 三、会议的股东出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表11名，所持表决权的 股份总数180,514,000股，占公司有表决权股份总数的42.7758%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4名，所持表决权的股份 总数180,393,300股，占公司有表决权股份总数的42.7472%，通过 网络投票系统进行投票的股东共计 7 人，所持表决权的股份总数 120,700股，占公司有表决权股份总数的0.0286%。除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东10人，所持表决权的股份总数574,000股，占公司有表决权股份总数的0.1360%。其中：通过现场投票的股东3人，所持表决权的股份总数453,300股，占公司有表决权股份总数的0.1074%。通过网络投票的股东7人，所持表决权的股份总数120,700股，占公司有表决权股份总数的0.0286％。 四、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议： （一）批准《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。 同意180,393,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9331％；反对112,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0622％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。 （二）批准《关于对子公司提供担保的议案》。 同意180,393,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9331％；反对120,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所 （二）律师姓名：宋诗阳，杨波。 （三）结论性意见。 本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。 六、备查文件 （一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议； （二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。 南方汇通股份有限公司董事会 2017年11月14日