证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2017-053 中国航发航空科技股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议通知和材料于2017年11月9日发出，通过邮件或者直接递交给 公司监事。 （三）会议于2017年11月14日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业 园内公司会议室召开，本次会议采用通讯方式表决。 （四）会议应到会监事3人，实到监事3人。 二、本次会议审议并通过“关于审议‘新增关联借款’的议案” 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交2017年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司监事会 二○一七年十一月十五日 ―1―