证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017―66 厦门信达股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间： 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2017年11月14日14:50 网络投票时间：2017年11月13日-2017年11月14日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日9:30至11:30，13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长杜少华先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次会议出席的股东及股东代表6人，代表股份122,652,859股，占公司有表决权总股份的比例为30.1645％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份122,649,859股，占公司有表决权总股份30.1638％； 网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权总股份0.0007％。 参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）4人，代表股份491,251股，占公司有表决权总股份0.1208％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份488,251股，占公司有表决权总股份 0.1201％；通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占公司有表决权总股份0.0007％。 2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式 （二）表决情况： 1、关于修订《公司章程》的议案（同意122,163,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.6013％；反对486,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.3963％；弃权3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％）。 该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 表决结果：通过 《厦门信达股份有限公司章程》全文刊载于2017年11月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、增补傅本生先生为公司第九届监事会监事的议案（同意122,649,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％）。 表决结果：通过 监事候选人获出席股东大会所持表决权的1/2以上同意，傅本生先生当选为公司第九届监事会监事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所 2、律师姓名：邓再强、李欣律师 3、结论性意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、厦门信达股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议； 2、福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 厦门信达股份有限公司董事会 2017年11月14日