证券代码：832298 证券简称：菲缆股份 主办券商：国融证券 山东菲达电力电缆股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与北京中鼎未来新能源科技有限公司、潍坊华杰工程咨询有限公司共同出资设立参股公司山东中鼎菲达新能源科技股份有限公司（暂定名称，以工商登记核准的为准），注册地为高密市，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币 6,900,000.00元，占注册资本的23.00%，北京中鼎未来新能源科技 有限公司出资15,300,000.00元，占注册资本的51%；潍坊华杰工 程咨询有限公司出资7,800,000.00元，占注册资本的26%。本次对 外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年11月14日，公司召开第一届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于公司对外投资成立参股公司的议案》，本议案不涉及关联交易，投资金额在董事会决策权限以内，不需要提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 该参股公司的设立无需政府有关部门的前置审批，但需报注册地工商行政管理部门办理登记注册手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资主要进入新能源技术开发与技术转让、售电业务、汽车充电服务等新领域，但新业务与原主营业务电线电缆行业有着密切的联系，具有较高的业务相关性，有望形成协同效应，可进一步拓展公司的发展空间。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（法人） 交易对手名称：北京中鼎未来新能源科技有限公司 注册地址：北京市海淀区北清路68号21号楼3层东侧315室 主要办公地点：北京市海淀区北清路68号21号楼3层东侧 315室 法定代表人姓名：刘俊莉 注册资本币种：人民币 注册资本金额：50,000,000.00 营业执照号：91110108MA0085JB5D 主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；合同能源管理；软件开发；计算机系统服务；电力供应。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（法人） 交易对手名称：潍坊华杰工程咨询有限公司 注册地址：潍坊综合保税区高二路318号1号楼3单元1302房 间 主要办公地点：潍坊综合保税区高二路318号1号楼3单元 1302房间 法定代表人姓名：李锡明 注册资本币种：人民币 注册资本金额：500,000.00 营业执照号：9137070067222594XH 主营业务：工程技术咨询、工程监理、经济贸易咨询、信息技术咨询、工程造价咨询、招投标代理服务；工程新材料销售、承接建筑、道路、市政园林桥梁加固、防水保温等相关工程施工；建材配套。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的出资来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：山东中鼎菲达新能源科技股份有限公司 注册地：高密市 经营范围：从事新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；光伏电站系统集成、工程设计、安装、研发；销售维护：光伏系统的设计、安装、技术服务；国家允许范围内的货物进出口贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记的为准。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京中鼎未来新能源 人民币 15,300,000.00 51.00% 科技有限公司 潍坊华杰工程咨询有 人民币 7,800,000.00 26.00% 限公司 山东菲达电力电缆股 人民币 6,900,000.00 23.00% 份有限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是公司战略发展的需要，符合业务发展需求， 增强新的业务增长点，有利于公司长远发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进 一步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范， 不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于提升公司整体业务发展，是增强公司盈利能力的重要举措。 五、备查文件目录 《山东菲达电力电缆股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》； 山东菲达电力电缆股份有限公司 董事会 2017年11月15日