一、会议召开情况 山东菲达电力电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次 会议于2018年3月7日上午9时在山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号会 议室召开。会议通知己于2018年3月1日以书面方式发出。公司应出席会议董 事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张敏先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司设立山东菲达电力电缆股份有限公司安装分公司 的议案》 议案内容：为了满足公司经营发展需要，公司拟设立山东菲达电力电缆股份 有限公司安装分公司，营业场所；山东省潍坊市高密市夏庄镇夷安大道北167 号1等；分公司经营范围；在总公司经营范围内为总公司承揽所有业务。最终以 ……