公告编号：2017-043 证券代码：832837 证券简称：莱姆佳 主办券商：华安证券 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次临时会议于2017年11月14日在公司会议室召开，会议通知于2017年11月12日由专人送达各位董事。公司现有董事5人，出席会议董事5人，会议由董事长张从军先生主持。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 二、会议议案审议及表决情况 1、审议通过《关于公司向安徽中涂资产管理有限公司申请借款的议案》。 议案内容：公司为了补充流动资金、缓解生产性资金紧张的压力拟向安徽中涂资产管理有限公司申请借款400万元，为期20天，由怀远县中小企业融资担保有限公司和安徽地发农业科技有限公司提供担保，公司实际控制人张从军、崔桂侠夫妇提供自然人信用保证，保证额度未超过《关于预计2017年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-075）中预计的额度，且该议案涉及贷款数额未超出股东1/3 公告编号：2017-043 大会授权董事会贷款的额度。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 关联董事张从军、崔桂侠回避表决。 2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司怀远支行续贷的议案》。 议案内容：公司向中国建设银行股份有限公司怀远支行贷款520万元到期已归还并拟续贷,贷款条件仍为以位于怀远经济开发区土地怀国用（2015）第374号土地使用权做抵押及公司实际控制人张从军、崔桂侠自然人信用保证，保证额度未超过《关于预计2017年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-075）中预计的额度，且该笔贷款数额未超出股东大会授权董事会贷款的额度。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 关联董事张从军、崔桂侠回避表决。 3、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行续贷的议案》。 议案内容：公司拟全额归还徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行2017年11月24日到期的贷款800万元并续贷，仍由安徽达实融资担保有限公司提供担保，该笔贷款数额未超出股东大会授权董事会贷款的额度。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过《关于公司全资子公司安徽飞天农用生物科技有限公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行续贷的议案》。 2/3 公告编号：2017-043 议案内容：公司全资子公司安徽飞天农用生物科技有限公司拟全额归还2017年12月2日到期的徽商银行股份有限公司蚌埠分行贷款700万元并续贷，仍由安徽达实融资担保有限公司提供第三方担保。 该笔贷款数额未超出股东大会授权董事会贷款的额度。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议决议》 特此公告 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 董事会 2017年11月15日 3/3