公告编号：2019-018 证券代码：832837 证券简称：莱姆佳 主办券商：华安证券 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张从军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数34,153,000股，占公司有表决权股份总数的73.29%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司投资设立生态环保公司的议案》 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)公告：《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数34,153,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 公告编号：2019-018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不适用回避表决。 （二）审议通过《关于任命董事的议案》 1.议案内容： 同意选举崔怀权先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会一致，即2019年3月14日至2021年6月7日。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)公告：《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果： 同意股数34,153,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不适用回避表决。 三、备查文件目录 《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 董事会 2019年3月14日