公告编号：2017-035 证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投 艾瑞斯股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 艾瑞斯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年11月15日上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长刘永远先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于公司选举第二届董事会成员的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会三年任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名刘永远先生、刘永德先生、刘永生先生、李洪利先生、岳立莉女士五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日 公告编号：2017-035 起计算。 本项议案需要提交股东大会审议通过。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）审议通过《关于提请召开艾瑞斯股份有限公司2017年第 七次临时股东大会的议案》 经审议，决定于2017年12月4日在公司会议室召开2017年第 七次临时股东大会。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 三、 备查文件目录 《艾瑞斯股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 艾瑞斯股份有限公司 董事会 2017年11月15日