证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2017-036 新乡化纤股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1．召开时间： （1）现场召开时间为：2017年11月15日上午9：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月15日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017年11月14日15：00 至2017年11月15日15：00期间的任意时间； 2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆 3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长邵长金 6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。 二、会议的出席情况 1. 通过现场和网络投票的股东35人，代表股份381,256,456股，占上市公司总股 份的30.3148％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份380,131,496股，占上市公司总股份 的30.2254％。通过网络投票的股东24人，代表股份1,124,960股，占上市公司总股份 的0.0894％。 2．公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案： 1.审议《关于修改公司章程的议案》 （1）表决情况： 表决结果：同意380,131,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.7049％；反 对1,124,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.2951％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决结果：同意701,357股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4028％；反对1,124,960 股，占出席会议中小股东所持股份的61.5972％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以 上通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所 2.律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏 3.结论性意见：本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 五、备查文件 1．经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议； 2．法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2017年11月15日