证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-027 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2017年11月17日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时为止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 2017年 11月16日