证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-046 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年11月15日14:30召开 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月14日 15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼东会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第七届董事会 5、主持人：与会董事一致推选王乃强董事为本次股东大会主持人 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共25人，代表股份408,383,552股，占公司有表决 权股份总数1,418,803,318股的28.7837%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 369,739,161 股，占公司有表决权股份总数的26.0599%；参加网络投票的股东22人，代表股份 38,644,391股，占公司有表决权股份总数的2.7237%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选公司董事的议案》； 表决结果：同意407,766,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8488%； 反对556,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1364%；弃权60,600股，占 出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。 中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意38,026,891股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4021%；反对556,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4411%；弃权60,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1568%。 2、审议通过《关于公司变更解决同业竞争承诺的议案》； 公司控股股东江苏江动集团有限公司、董事副总经理王乃强先生、监事浦玉桃先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决股份总数。 表决结果：同意37,961,791股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2336%； 反对591,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5314%；弃权90,800股，占 出席会议有效表决权股份总数的0.2350%。 中小投资者表决情况：同意37,961,791股，占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的98.2336%；反对591,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的1.5314%；弃权90,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2350%。 3、审议通过《关于实际控制人、控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》。 公司控股股东江苏江动集团有限公司、董事副总经理王乃强先生、监事浦玉桃先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决股份总数。 表决结果：同意37,963,991股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2393%； 反对557,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4426%；弃权122,900股，占 出席会议有效表决权股份总数的0.3180%。 中小投资者表决情况：同意37,963,991股，占出席会议中小投资者所持有效表 决权股份总数的98.2393%；反对557,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决 权股份总数的1.4426%；弃权122,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3180%。 本次股东大会审议的议案获得有效通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所 2、律师姓名：张步照、张�[ 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二○一七年十一月十五日