证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-116 北京信威科技集团股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议于2017年11月15日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2017年11月13日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 同意选举罗建钢先生为公司董事会审计委员会委员，并担任主任委员，任期至公司第六届董事会届满。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 同意选举罗建钢先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第六届董事会届满。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 北京信威科技集团股份有限公司董事会 2017年11月16日