证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-077 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议于 2017年 11月 15日 15:00在 公司本部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会 议通知于 2017年 11月 12日以专人送到和电子邮件方式发 出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出 席会议的有 5人，以通讯方式参加会议的有 4 人 ）， 部分监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议由全体董事共同推 举张桂潮先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）通过《关于聘任财务负责人的议案》。 廖建和先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，董事 会同意聘任杨育忠先生为本公司财务负责人，任期自当选之 日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn)，《关于财务负责人辞职暨聘任 财务负责人的公告》公告编号：2017-078。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二 ）通过《关于拟在六盘水市六枝特区投资设立控股 子公司的议案 》。 为运营六盘水市六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP 项目，同意公司与永清环保股份有限公司、六枝特区兴城环 卫有限责任公司在六枝特区注册成立控股子公司六枝特区 龙马环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理 局核准登记为准），具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)，《关于拟在六盘水市六枝特区设立控股 子公司的公告》公告编号：2017-079。 授权公司经营管理层签署六枝特区城乡生活垃圾收运和 处置PPP项目的特许经营协议、其它与项目的相关法律文件 及本次对外投资事项相关的相关法律文件。 授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体 人员。 永清环保股份有限公司、六枝特区兴城环卫有限责任公 司与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年11月16日