证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：金元证券 正信光电科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月16日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王桂奋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议通知于2017年10月31日以公告方式发出。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份468,086,774股，占公司股份总数的85.43%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于对外担保的议案 1.议案内容 详见公司于2017年10月31日登载于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2017-057）。 2.议案表决结果： 同意股数468,086,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过关于对子公司提供担保的议案 1.议案内容 详见公司于2017年10月31日登载于全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》（2017-058）。 2.议案表决结果： 同意股数468,086,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过关于对外提供借款及受委托付款的议案 1.议案内容 详见公司于2017年10月31日登载于全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外提供借款及受委托付款的公告》（2017-059）。 2.议案表决结果： 同意股数468,086,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (四)审议通过关于签订重大合作协议及借款协议的议案 1.议案内容 详见公司于2017年10月31日登载于全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于签订重大合作协议及借款协议的公告》（2017-060）。 2.议案表决结果： 同意股数468,086,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (五)审议通过关于对外投资成立全资子公司的议案 1.议案内容 详见公司于2017年10月31日登载于全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资成立全资子公司的公告》（2017-061）。 2.议案表决结果： 同意股数468,086,774股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 三、备查文件目录 （一）、《2017年第四次临时股东大会决议》 正信光电科技股份有限公司 董事会 2017年11月16日