证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：金元证券 正信光电科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司拟为全资子公司常州市弘和电力科技有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订的编号为2018PAZL0100072-ZL-01DE、租赁成本为950万元的《融资租赁合同》提供担保，并于 2018年2月2日签订了编号为2018PAZL0100072-BZ-01的《保证合同》，担保范围为承租人依据《融资租赁合同》应向收益人支付的所有款项，担保期限为8年，自起租日起算，担保方式为连带责任保证。 (二)是否构成关联担保 本次担保不构成关联担保。 (三)表决和审议情况 公司于2018年1月18日召开第一届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司 2018 年度为全资及控股子公司提供担保的 议案》，表决结果为同意票8票、反对票0票、弃权票0票；公司 于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2018 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，表 决结果为同意股数468,086,774股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。公司2018年度拟为常州市弘和电力科技有限公司提供不超 过1,000万元的担保。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 被担保人：常州市弘和电力科技有限公司 被担保人住所：江苏武进经济开发区长汀路502号 法定代表人：王美华 注册资本：100.00万元 主营业务：电力设备的研发及技术咨询、技术服务、技术转让；新能源电站系统工程设计、开发、建设；电站配套设备、电站配套电力配件的销售；企业管理服务；会务服务；光伏工程技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2016年4月28日 三、担保协议的主要内容 保证人：正信光电科技股份有限公司 债权人：平安国际融资租赁有限公司 债务人：常州市弘和电力科技有限公司 担保方式：连带责任保证 担保范围：承租人依据《融资租赁合同》应向收益人支付的所有款项 担保期限：8年，自起租日起算 四、董事会意见 (一)公司提供担保的原因 为公司子公司提供融资担保，有助于补充子公司发展资金，有 利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 (二)担保事项的利益与风险 本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不良影响。 五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 705,419,355.21 59.23% 逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计净 109,885,107.08 9.23% 其中 资产50%的担保金额 为资产负债率超过70%担保 602,688,355.21 50.60% 对象提供的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为59.23%。 涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为0.00元。 六、备查文件目录 (一)、《保证合同》 (二)、《第一届董事会第二十七次会议决议》 (三)、《2018年第一次临时股东大会决议》 正信光电科技股份有限公司 董事会 2018年2月2日