公告编号：2017-034 证券代码：832874 证券简称：益家食品 主办券商：华鑫证券 江西益家食品股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次股 东大会于2017年11月16日审议并通过： 任命付强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日止。 任命朱发生先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份2,2600,000股，占股份总数的100.00%，会议由 章仁勇主持。 以上决议表决情况为： 同意股数21,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.58%,反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，股东朱 公告编号：2017-034 发生回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事付强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 付强简历如下： 2007年10月-2010年12月在深圳市南北医药 有限公司任会计； 2011年4月-2014年12月在江西爱和陶乐华陶瓷有限公司任财 务课长;2014年12月-2016年6月在江西好帮手电子科技有限公司任 财务主管；2016年6月-2017年10月在江西益家食品股份有限公司 任财务经理;2017年 11月在至今在江西江西益家食品股份有限公司 任财务总监。 付强先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 该任命董事朱发生持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.42%。 朱发生简历如下：2007 年至今在江西高安市惠而美食品有限公 任董事长;2002年至2007年为个体户;1987年至2002年在食品一厂 当工人。 具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信 公告编号：2017-034 主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 鉴于公司原董事陈可珍女士、陈木华先生因个人原因辞职，现聘任付强先生、朱发生先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 股东会任命付强先生、朱发生先生为公司董事，符合公司发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利的影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 - 三、备查文件 《江西益家食品股份有限公司2017年第五次临时股东大会议决议》 江西益家食品股份有限公司 董事会 2017年11月16日