2017年第五次临时股东大会决议公告 共 3页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-089 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司已于2017年10月31日发布《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年11月16日（周四）下午14:50； （2）网络投票时间：2017年11月15日（周三）―2017年11月16 日（周四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 11月16日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月15日 （周三）15:00至2017年11月16日（周四）15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14 层会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第六届董事会 5、主持人：董事长侯占军先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席的情况： 2017年第五次临时股东大会决议公告 共 3页 1、出席的总体情况： 股东（代理人）5人，代表5位股东持有的股份215,723,435股，占上 市公司有表决权股份总数的28.6437%。 其中：参加现场会议的股东（代理人）1人，代表1位股东持有的股份 209,213,228股，占上市公司有表决权股份总数的27.7793%； 参加网络投票的股东（代理人）4人，代表股份6,510,207股，占上市 公司有表决权股份总数的0.8644%。 2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。 3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、张丽律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问刘敏、张丽律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。 议案1、关于为华素制药向河北银行申请 10,000 万元综合授信提供担 保的议案; 表决情况： 同意 215,691,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 6,477,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5039%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案2、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。 表决情况： 2017年第五次临时股东大会决议公告 共 3页 同意 215,691,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 6,477,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5039%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4961%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 表决结果：大会审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市天岳律师事务所； 2、律师姓名：刘敏、张丽； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件： 1、2017年第五次临时股东大会决议； 2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；3、股东大会现场表决结果（监票人签署）； 4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）； 5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会 二Ｏ一七年十一月十六日