1 证券代码： 002626 证券简称：金达威 公告编号： 2017-079 厦门金达威集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二 次会议于 2017 年 11 月 16 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 11 月 13 日以通讯 方式发出，并获全体董事确认。 本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成 员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理 人员亦列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式通过了以下决议： 一、 会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《 关于使用闲置自有 资金购买保本型理财产品的议案》 在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响公司及子公司正常生 产经营及有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 6 亿元人民币的自 有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买保本型理财产品，不涉及《 深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。在上述额度内， 资金可以一年内滚动使用。授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。 该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。 具体内容详见公司刊载于《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2017-080 号《关于使用闲置自有资金购 买保本型理财产品的公告》。 公司独立董事对该议案发表独立意见，保荐机构对该事项发表核查意见，具 体内容详见巨潮资讯网。 二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《 关于召开 2017 年第 三次临时股东大会的议案》 2 同意公司于 2017 年 12 月 7 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议将审议以下议 案： 1、《 关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》； 根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述事项属于涉及影响中小投资者 利益的重大事项， 中小投资者表决需单独计票，单独计票结果将及时披露。 具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2017-081 号《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二�一七年十一月十六日