证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-095 西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司本董公事司会及及董全事体会董全事体保成证员本保公证告信内息容披不露存内在容任的何真虚实假、记准载确、误、导完性整陈，述没或有者重虚大假遗记漏载，、并误对导其性内陈容述的或真重实大性遗、漏准。确性及完整性承担个别及连带责任 西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年11月16日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2017年11月10日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于签署 的议案》 公司拟与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）及一龙恒业原股东签署《业绩补偿及业绩承诺调整协议》，本次补偿完成后，公司将持有一龙恒业股份比例为21.3860%。 同时，虽然2017年油气行业有回暖的趋势，投资和业务量也有明显的回升， 但是以中石油、中石化、中海油为主要垄断格局的国内油气领域，为降本增效，普遍调低服务和采购价格，使得行业的毛利率受到了较大的负面影响；另外，为推进公司在海外战略产业布局，加快公司油田服务增产一体化业务的国际化进程，将要求一龙恒业专注于海外市场的开拓与发展，海外业务的收入占比要实现逐年持续增长，对国内业务进行适当调整和减少。故如不修改业绩承诺，将不利于一龙恒业管理团队良好、稳定的发展空间，影响管理层的积极性，不利于维护上市公司权益。因此，公司董事会同意一龙恒业2017年及2018年的业绩承诺由原来的5500万元、5800万元调整为4200万元、4500万元，同时增加2019年的业绩承诺为4800万元。两年合计业绩承诺由1.13亿元增加为三年合计1.35亿元。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于签署 的公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》 公司参股公司一龙恒业因经营需要，向金融机构申请人民币6,000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过6,000万元，期限12个月。一龙恒业股东丁福庆、吕兰顺、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的的公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于修订 部分条款的议案》 鉴于公司经营范围需要变更，因此，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现对公司章程修正如下： 修订前条款 修订后条款 第十三条 公司的经营范围：石油、天 第十三条 公司的经营范围：石油、天 然气勘探开发领域中钻井、测井、录井、然气勘探开发领域中钻井、测井、录井、 压裂和井下作业；天然气井、油水井不 压裂和井下作业；天然气井、油水井不 压井带压作业（不含压力管道的安装维 压井带压作业（不含压力管道的安装维 修）；石油勘探开发设备及器材、天然 修）；石油勘探开发设备及器材、天然 气勘探开发设备及器材的开发、研制、 气勘探开发设备及器材的开发、研制、 生产、销售及技术开发、技术服务、技 生产、销售及技术开发、技术服务、技 术咨询、技术转让；计算机软硬件研制、术咨询、技术转让；计算机软硬件研制、 服务与销售及技术服务；对高新技术项 服务与销售及技术服务；对高新技术项 目的投资；货物和技术的进出口经营 目的投资；货物和技术的进出口经营 （国家限制和禁止的货物和技术除（国家限制和禁止的货物和技术除 外）；机械产品销售代理、机械设备租 外）；机械产品销售代理、机械设备租 赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货 赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货 物运输代理。 物运输代理。 设计施工（爆破作业单位许可证）；民 设计施工（爆破作业单位许可证）；民 用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、 索类火工品、油气井用器材、民用推进 工业索类火工品、油气井用器材、民用 剂）；使用、销售Ⅱ、III、Ⅳ、Ⅴ类 推进剂）；使用、销售Ⅱ、III、Ⅳ、 密封放射源，乙级非密封放射性物质工 Ⅴ类密封放射源，乙级非密封放射性物 作场所。道路普通货物运输。 质工作场所。道路普通货物运输。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于2017年12月4日（星期一）召开2017年第三次临时股东大会，该次会议审议本次董事会会议相关事项。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西安通源石油科技股份有限公司 董事会 二�一七年十一月十六日