证券代码：834908 证券简称：高创特 主办券商：东吴证券 苏州高创特新能源发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，邮件和短信 方式。 2、会议召开时间：2017年11月17日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长庄岩 6、会议主持人：董事长庄岩 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请张尧年先生为公司财务总监、董事会秘书的议案》 1、议案内容： 鉴于公司财务总监、董事会秘书黄智明先生已提交关于辞去公司财务总监、董事会秘书的《辞职报告》，根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，拟聘请张尧年先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会相同。 张尧年先生的简历如下： 张尧年，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 大学本科学历。1997年2月至2002年12月，担任苏州远东砂轮有 限公司财务部经理，2003年1月至2005年10月，担任苏州创元集 团有限公司财务中心经理，2005年10月至2009年12月，担任苏州 远东砂轮有限公司财务总监，2009年12月至2011年5月，担任苏 州高创特新能源发展有限公司财务总监，2011年5月至2014年12 月，担任苏州电瓷厂有限公司财务总监，2014年12月至2017年9 月，担任创元科技股份有限公司外派财务总监。 截至本公告日，张尧年先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 经张尧年先生本人确认并经公司核查，张尧年先生具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的董事会秘书任职资格。 张尧年先生的通讯方式如下： 手机：15371465695 办公电话：0512-89188865 传真：0512-89188865 通信地址：苏州高新区鹿山路369号环保产业园 电子邮箱：yaonian.zhang@canadiansolar.com 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会审议情况： 该议案不需要提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于推选沈晓鹏为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。 1.议案内容：鉴于公司原董事莫运水辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于公司章程规定人数，同时，根据公司经营管理需要，提名沈晓鹏担任公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 沈晓鹏先生简历如下： 沈晓鹏，男，汉族，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，硕士研究生学历。 2012年8月至2015年12月：担任昆山 经济技术开发区留学人员创业园项目科项目经理。2016年1月至今： 担任苏州创元投资发展（集团）有限公司战略发展部部门副经理。 截至本公告日，沈晓鹏先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会审议情况： 该议案需要提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于会计估计变更的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 具体内容详见公司于2017年11月17日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《苏州高创特新能 源发展股份有限公司会计估计变更公告》（2017-043）。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会审议情况： 该议案还需要提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大 会的议案》 1、议案内容：公司决定于2017年12月4日在公司会议室召开 公司2017年第四次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 该议案不存在需要回避表决的情形。 4、提交股东大会审议情况： 该议案不需要提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《苏州高创特新能源发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 苏州高创特新能源发展股份有限公司 董事会 2017年11月17日