公告编号：2017-042 证券代码：834908 证券简称：高创特 主办券商：东吴证券 苏州高创特新能源发展股份有限公司 财务总监、董事会秘书变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议决议于2017年11月17日审议并通过： 《关于聘请张尧年先生为公司财务总监、董事会秘书的议案》。 鉴于公司财务总监、董事会秘书黄智明先生已提交关于辞去公司财务总监、董事会秘书的《辞职报告》，根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，拟聘请张尧年先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会相同。 本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由公司 董事长庄岩主持。 以上决议表决情况为： 同意7票；反对0票；弃权0票。同意票数占出席本次会议有表 决权票数的100%。 公告编号：2017-042 （二）被任免董监高的基本情况 该免职财务总监、董事会秘书黄智明持有公司股份0股，占公司 股本的0.00%。 该任命财务总监、董事会秘书张尧年持有公司股份0股，占公司 股本的0.00%。 截至本公告日，张尧年先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合相关任职要求。 （三）任命/免职的原因 原财务总监、董事会秘书黄智明先生因个人原因辞去财务总监、董事会秘书职务。公司同意其辞职申请，并根据总经理提名聘请张尧年先生为公司财务总监、董事会秘书。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 任、免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字的《公司第一届董事会第十七次会议决议》； 2、黄智明先生提交的《辞职报告》。 公告编号：2017-042 苏州高创特新能源发展股份有限公司 董事会 2017年11月17日