证券代码：837219 证券简称：耀源咨询 主办券商：国联证券 北京耀源咨询股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次 临时股东大会于2017年11月17日审议并通过： 选举王辉先生，方超先生，黄勇先生，林巍先生，苏焕女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 选举张慧君女士，王文婷女士为公司第二届董监会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。 本次会议召开15日前以公告方式通知公司股东，实际到会股东 4人。到会人持有公司股份8,500,000股，占股份总数的100.00%， 会议由原董事长韩国勋主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、公司于2017年11月16日召开2017年第一次职工代表大会， 以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了选举苟鹏华女士担任北 京耀源咨询股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。 3、公司于2017年11月17日召开第二届董事会第一次会议，会 议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事王辉先生主持，形成决 议如下： （1）选举王辉先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年11月17日起至2020年11月16日止。 聘请王辉先生为公司总经理，任期三年，自2017年11月17日 起至2020年11月16日止。 以上表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （2）聘请苏焕女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自2017年11月17日起至2020年11月16日止。 以上表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、公司于2017年11月17日召开第二届监事会第一次会议，会 议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事张慧君女士主持。形成 决议如下： 选举张慧君女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2017 年11月17日起至2020年11月16日止。 以上表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）被任免董监高的基本情况 董事长兼总经理王辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 董事兼财务负责人兼董事会秘书苏焕女士持有公司股份0股，占 公司股本的0.00%。 董事方超先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 董事黄勇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 董事林巍先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 监事会主席张慧君女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 监事王文婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 监事苟鹏华女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 上述新任董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 （三）任命/免职的原因 鉴于公司经营管理需要，公司董事会、监事会提前换届。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《北京耀源咨询股份有限公司2017年第二次临时股东大会决 议》； （二）《北京耀源咨询有限公司2017年第一次职工代表大会决议》； （三）《北京耀源咨询有限公司第二届董事会第一次会议决议》；（四）《北京耀源咨询有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 北京耀源咨询股份有限公司 董事会 2017年11月17日