公告编号：2018-011 证券代码：837219 证券简称：耀源咨询 主办券商：国联证券 北京耀源咨询股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月26日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：王辉 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 公告编号：2018-011 有表决权的股份8,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 拟将公司经营范围变更为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。最终以工商登记部门核准为准。 2、议案表决结果： 同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,因此不涉及回避事项。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 因公司拟变更经营范围，拟将《公司章程》修订如下： 修改公司章程第二章第十四条： 原公司章程为：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨 公告编号：2018-011 询。（以工商局核准登记备案为准）。 修改后的公司章程为：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。 （以工商局核准登记备案为准）。 2、议案表决结果： 同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,因此不涉及回避事项。 四、备查文件目录 （一）《北京耀源咨询股份有限公司2018年第二次临时股东大 会决议》 北京耀源咨询股份有限公司 董事会 2018年2月27日