公告编号：2017-045 证券代码：838547 证券简称：天盛股份 主办券商：东吴证券 南通天盛新能源股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月1日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017年11月17日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：毛平 6、会议主持人：毛平 会议召开情况合法、合规、合章程性说明：会议为临时董事会会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通天盛新能源股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会 会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事 会决议的董事共0人。 公告编号：2017-045 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《南通天盛新能源股份有限公司2017年半年度利 润分配预案》的议案。 议案内容：审议《南通天盛新能源股份有限公司2017年半年度 利润分配预案》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-047）。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况该议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《提请召开公司2017年第四次临时股东大会》的 议案 议案内容：公司拟于2017年12月4日召开公司2017年第四次 临时股东大会。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况三、 备查文件目录 《南通天盛新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》南通天盛新能源股份有限公司 董事会 2017年11月17日