证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2017-64号 四川金路集团股份有限公司 2017年第二次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第二次临时董事 局会议于2017年11月17日，以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实 际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以传 真表决的方式，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属控股子 公司收购罗江海诚运业有限公司100%股权并对其进行增资的议案》。 公司下属控股子公司四川金路物流有限责任公司（以下简称“金路物流”）与自然人谭海媛女士、朱屏先生签署了《股权转让协议书》，金路物流拟以自由资金 376.5 万元收购其合计持有的罗江海诚运业有限公司（以下简称“罗江海诚”）100%股权。同时，在股权收购完成后，为提升罗江海诚的运输能力、增强其市场竞争力和盈利能力，金路物流拟以货币资金向罗江海诚增资500万元（其中173.5万元用于补充当期流动资金，剩余326.5万元资金投入时间根据运营的实际需求情况分批投入）。增资完成后，罗江海诚注册资本将由目前的500万元增加至1000万元。 特此公告 四川金路集团股份有限公司董事局 二○一七年十一月十八日