证券代码： 603456 证券简称： 九洲药业 公告编号： 2017-063 浙江九洲药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间： 2017 年 11 月 17 日 (二)股东大会召开的地点： 公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,861,708 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ %） 61.3741 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有关事宜 的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 274,861,708 100 0 0 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 2、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ %） 是否当选 2.01 花轩德 274,841,708 99.9927 是 2.02 花莉蓉 274,841,708 99.9927 是 2.03 花晓慧 274,841,708 99.9927 是 2.04 陈志红 274,841,708 99.9927 是 2.05 蒋祖林 274,841,708 99.9927 是 2.06 涂永强 274,841,708 99.9927 是 3、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ %） 是否当选 3.01 杨立荣 274,841,708 99.9927 是 3.02 潘杰 274,841,708 99.9927 是 3.03 孔德兰 274,841,708 99.9927 是 4、 关于选举公司第六届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（ %） 是否当选 4.01 孙蒙生 274,841,708 99.9927 是 4.02 朱国良 274,841,708 99.9927 是 (三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票 数 比例 （ %） 票 数 比例 （ %） 2.01 花轩德 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 2.02 花莉蓉 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 2.03 花晓慧 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 2.04 陈志红 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 2.05 蒋祖林 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 2.06 涂永强 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 3.01 杨立荣 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 3.02 潘杰 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 3.03 孔德兰 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 4.01 孙蒙生 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 4.02 朱国良 8,458,828 99.7641 0 0 0 0 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会中， 议案 1 为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的二分之一以上通过； 议案 2、 3、 4 已采用累积投票制分 别选举董事、独立董事和非职工代表监事。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 浙江天册律师事务所 律师： 傅羽韬、裘晓磊 2、 律师鉴证结论意见： 九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会 规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的 表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 九洲药业 2017 年第二次临时股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 浙江九洲药业股份有限公司 2017 年 11 月 18 日