证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-160 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于为泗阳县华海水处理有限公司贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2017年11月17日召开了第六届董事会第二十七次会议，会议以9票同意，0 票反对，0票弃权表决通过了《关于为泗阳县华海水处理有限公司贷款提供担保 的议案》。 被担保人泗阳县华海水处理有限公司（以下简称“泗阳华海”）为本公司控股子公司，为满足泗阳厂三期扩建项目资金需要，公司决定为泗阳华海申请人民币4,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为8年。 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为194,803.30万元（不含本次担保）,截止至2016年12月31日公司经审计的净资产为164,824.83万元,因此该议案需提交股东大会审议。 待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。 二、被担保人基本情况 公司名称：泗阳县华海水处理有限公司 成立时间：2005年5月12日 注册资本：1500万元 住 所：泗阳县经济开发区东区 主要生产经营地：江苏省泗阳县 法定代表人：佟廷军 经营范围：污水处理。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司关系：控股子公司 股东构成及控制情况： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 1350.00 90.00 孙炯 150.00 10.00 合计 1500.00 100.00 截至2017年10月，泗阳华海资产总额为12258.17万元，净资产为12258.17万元，2017年1-10月净利润为238.067万元。（数据未经审计）。 三、担保的主要内容 公司为泗阳华海向江苏银行泗阳支行申请人民币4000万元项目贷款，期限8年，利率为5.292%（5年期基准利率4.90%上浮8%）。 四、董事会意见 董事会认为本次担保主要是为了满足泗阳厂三期扩建项目需要，上述担保符合公司整体利益。 五、独立董事意见 泗阳华海为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为泗阳华海申请办理4,000万元项目贷款提供连带责任保证担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额194,803.30万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2016年12月31日公司经审计的净资产为164,824.83万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。 七、其他 此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。 八、备查文件 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议； 2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会 二�一七年十一月十七日