证券代码：837723 证券简称：炜达科技 主办券商：安信证券 炜达科技股份有限公司 关于实际控制人为公司提供抵押担保 暨偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易为偶发性关联交易。 公司因经营需要，拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请银行承兑汇票授信，授信额度为人民币1,620.00万元，期限为5年。实际控制人杨少伟先生提供名下位于惠州市东江学府20栋105房、106房、；贺万理女土提供名下于惠州市东湖花园509栋202A房、510栋202A房、润宇豪庭A1、A2座103房、104房、水北新村12栋1单元604房房产作为抵押物进行担保。具体事项以公司、关联方与银行签订的相关协议为准。 (二)关联方关系概述 杨少伟为公司实际控制人、董事长、总经理；贺万理为公司实际控制人、董事，本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2017年11月17日，公司股东贺万理女士（目前持有公司总股 本的15%）向董事会提交了《关于公司2017年第二次临时股东大会 增加临时提案的函》，根据《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，详细列明临时提案的内容。 经公司董事会审核，股东贺万理持有公司15%的股份，公司2017 年第二次股东大会的召开时间为11月28日，故提案人资格、时间及 提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议案内容和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 杨少伟 广东省惠州市惠城区红 - - 花湖路28号之36 贺万理 广东省惠州市惠城区江 - - 边路18号8栋601房 (二)关联关系 杨少伟为公司实际控制人、董事长兼总经理；贺万理为公司实际控制人、董事。 三、交易协议的主要内容 公司因经营需要，拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请授信业务，额度不超过人民币1,620.00万元，额度种类：银行承兑汇票，期限为5年，在协议有效期内，额度可重复使用。具体事项以公司、关联方与银行签订的相关协议为准。 四、定价依据及公允性 实际控制人、董事长、总经理杨少伟及实际控制人、董事贺万理为公司提供但保，公司无需支付对价，属于关联方为公司业务发展的支持行为，是合理、必要和真实的。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立无不利影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易为公司关联方对公司发展的支持行为，涉及的信贷主要解决公司业务和经营发展的资金需求，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易能缓解公司生产经营的资金需求，对公司的发展有积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 《关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。 炜达科技股份有限公司 董事会 2017年11月20日