公告编号：2017-016 证券代码：430066 证券简称：南北天地 主办券商：申万宏源 北京南北天地科技股份有限公司 董事、监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任职董监高的基本情况 (一) 程序履行的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司 2017 年第一次临时 股东大会于 2017 年 11 月 20 日审议并通过： 1、任命张青松担任公司董事，任期自本次股东大会通过之日起 至第三届董事会任期结束。 2、任命杜�h担任公司监事。任期自本次股东大会通过之日起至 第三届监事会任期结束。 本次会议召开已于 2017 年 11 月 2 日以书面方式通知全体股东， 实际到会 10 人，持有公司股份 19,707,200 股，占股份总数的 89.58%， 会议由董事长彭易清先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 19,707,200 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%； 反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%； 弃权 股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。 公告编号：2017-016 根据《公司法》和《公司章程》规定， 公司职工代表大会于 2017 年 11 月 20 日审议并通过： 任命李朋为公司职工监事 （简历见附件） ，任职期限自职工代表 大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满时为止。 本次会议召开 18 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到 会职工代表 40 人，占职工总数的 11.27%，会议由卢倩主持。 以上决议表决情况为： 40 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 被任免董监高人员基本情况 该任命监事杜�h持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 该任命董事张青松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 该职工监事李朋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 上述人员未被列为失信联合惩戒对象。 （三）任命原因 岗位正常变动。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响： 任免使公司董事会/监事会成员人数不低于法定最低人数。符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产经营的影响： 公司董事张青松具有丰富的管理经验， 监事杜�h和职工监事李朋 具有丰富的业务能力及管理经验， 此次任职对公司的生产、经营具有 积极的影响。 公告编号：2017-016 三、 备查文件 （一）《北京南北天地科技股份有限公司 2017 年第一次临时股 东大会会议决议》 （二）《北京南北天地科技股份有限公司 2017 年第一次职工代 表大会决议》 北京南北天地科技股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 20 日 公告编号：2017-016 简历： 李朋，男，1986 年出生，中国国籍。2010 年 7 月毕业于辽宁工 程技术大学计算机科学与技术专业， 本科学历。 2010 年 7 月至今，历 任北京南北天地科技股份有限公司 JAVA 开发工程师、 ERP 财务组开 发组长、ERP 底层组和财务组开发组长。未持有公司股份。