公告编号： 2017-015 1 / 4 证券代码： 430066 证券简称： 南北天地 主办券商：申万宏源 北京南北天地科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2017 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人： 公司董事会 5.会议主持人：董事长彭易清先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人， 持有表决权的股份 19,707,200 股，占公司股份总数的 89.58%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于修订 的议案》； 本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公告编号： 2017-015 2 / 4 1.议案内容 公司已于 2017 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的 通知公告（ 2017-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 19,707,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《关于补选张青松为公司第三届董事会董事的议案》； 1.议案内容 公司已于 2017 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的 通知公告（ 2017-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 19,707,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (三)审议通过 《关于向华夏银行申请综合授信额度 1000 万元的议案》; 公告编号： 2017-015 3 / 4 1.议案内容 公司已于 2017 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的 通知公告（ 2017-013），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 7,158,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及的关联股东回避表决。 (四)审议通过《关于补选杜�h为公司第三届监事会监事的议案》。 1.议案内容 公司已于 2017 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大 会的通知公告（ 2017-012），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 19,707,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 公告编号： 2017-015 4 / 4 三、 备查文件目录 《北京南北天地科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 决议》。 特此公告。 北京南北天地科技股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 20 日