股票代码： 600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-040 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会任期届满，公司董事 会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定， 拟进行董事会换届选举。 公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。汤文桂先生自 2011 年 10 月起已连续担任两届公司独立董事，根据《上市公司独立董事履职指引》关于上市公司独 立董事任期不得连续超过两届的任职资格规定，不再提名为公司第七届董事会独立董事候 选人。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司第六届董事会成员 的工作绩效、决策能力和管理水平，经公司董事会提名委员会提名， 并经第六届董事会第 二十五次会议审议通过， 第七届董事会非独立董事候选人为张玉宏、聂旭东、杨晓康、李 国权、杨永忠、高云海，第七届董事会独立董事候选人为卫祥云、任永平、 史丽萍（ 候选 人简历见附件）。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的 材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策 程序选举独立董事。 公司第七届董事会提名人选尚需提交公司 2017 第一次临时股东大会选举通过，在股 东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○一七年十一月二十一日 附件 第七届董事会候选人简历 董事候选人：张玉宏 男， 1964 年生，大学学历，经济师、工程师职称。现任江苏恒顺集团有限公司党委书 记、董事长，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、恒丰食品镇江有限公司总经理。历任丹徒 县油化厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副总经理；镇江金香花油 脂集团董事长、总经理；江苏恒丰香醋集团有限公司常务副总、总经理、董事长，镇江市 国有资产投资经营公司党委书记、副总经理。 董事候选人：聂旭东 男， 1972 年生，大学学历，学士学位，现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、总经 理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。原任市经济和信息化委员会副主任、党委委员， 江 苏恒神纤维材料有限公司总裁、党委副书记。 董事候选人：杨晓康 男， 1959 年生，大专学历，助理经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏 恒顺醋业股份有限公司董事、总经理。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒顺集团有限 公司副总经理。 董事候选人：李国权 男， 1976 年生，硕士。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司 董事。历任镇江市调味品研究所副所长、 生产部副经理，江苏恒顺调味食品有限公司工艺 设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理，研发部经理。 董事候选人：杨永忠 男， 1968 年生，研究生。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理、董事。历任林业 部镇江林机厂团委副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务副校长，镇江 市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公司副总经理，江苏恒 顺集团有限公司综合办主任，总经理助理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书。 董事候选人： 高云海 男， 1966 年生，大专。现任江苏恒顺醋业股份有限公司销售总监。历任镇江市豆制品 厂厂长，江苏恒顺集团有限公司销售公司副总经理，镇江恒顺生物工程有限公司总经理， 镇江恒顺新型调味品有限公司总经理，挂职援建新疆兵团四师，任兵团伊力特股份有限公 司党委委员、副总经理。 独立董事候选人：卫祥云 男， 1957 年生，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与社会发展研究 中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长，国 资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。 独立董事候选人：任永平 男 ， 1963 年生， 注册会计师， 上海大学教授，博士生导师，财政部全国会计学术领 军人才班首届学员，中国会计学会会计基本理论专业委员会委员，上海大学教学名师，腾 达建设集团股份有限公司(600512)和无锡隆盛科技股份有限公司(300680 )独立董事。曾 任上海大学管理学副院长、党委书记。 具备独立董事（会计专业人士）任职资格。 独立董事候选人： 史丽萍 女， 1960 年生， 教授博导， 黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员， 黑龙江省管理学学会常务理事，黑龙江省危机科学与技术研究会理事会副会长。 曾任哈尔 滨市南岗区政协常委，黑龙江省“诚信龙江”建设专家组成员，哈尔滨工程大学党风廉政 建设特约监察员， 哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业副教授、教授博导。