股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0054号 永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2016年8月22日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第一次会议的通知。会议于2016年9月2日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长及副董事长的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 同意选举高兴江先生为公司董事长，选举李德春先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 董事长及副董事长简历详见公司于2016年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、关于选举董事会专门委员会委员的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。同意选举公司第四届董事会专门委员会委员如下： 1、选举高兴江先生、杨辉先生、徐金梧先生、于永生先生、张莉女士为战略委员会委员，主任委员为高兴江先生； 2、选举高兴江先生、周桂荣先生、徐金梧先生、于永生先生、张莉女士为薪酬与考核委员会委员，主任委员为徐金梧先生； 3、选举李德春先生、邱建荣先生、徐金梧先生、于永生先生、张莉女士为审计委员会委员，主任委员为于永生先生； 4、选举高兴江先生、顾建强先生、徐金梧先生、于永生先生、张莉女士为提名委员会委员，主任委员为张莉女士。 上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 各专门委员会委员简历详见公司于2016年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 同意聘任高兴江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 总经理简历详见公司于2016年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 四、关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 同意聘任薛智辉先生、杨辉先生、邱建荣先生、刘继斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 副总经理杨辉先生、邱建荣先生简历详见公司于2016年8月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。副总经理薛智辉先生、刘继斌先生简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 五、关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 同意聘任刘继斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 董事会秘书简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 刘继斌先生联系方式： 联系地址：浙江省湖州市杨家埠 电话：0572-2352506 传真：0572-2768603 电子信箱：yxzq@yongxingbxg.com 六、关于聘任公司财务负责人的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 同意聘任陈水群先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 财务负责人简历详见附件。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 七、关于聘任公司证券事务代表的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 同意聘任徐凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 证券事务代表简历详见附件。 徐凤女士联系方式： 联系地址：浙江省湖州市杨家埠 电话：0572-2768696 传真：0572-2768603 电子信箱：yxzq@yongxingbxg.com 八、关于聘任公司审计部负责人的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 同意聘任吴赣超先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。 审计部负责人简历详见附件。 特此公告。 永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2016年9月3日 附件： 相关人员简历 薛智辉，男，1966年1月4日生，台湾人，硕士学位。 1992年至2001年6月历任台湾华新丽华股份有限公司特殊钢事业部工程师、科长、经理厂长；2001年7月至2012年12月历任中国常熟华新华新特殊钢股份有限公司执行副总经理、总经理。2013年8月任永兴特种不锈钢股份有限公司副总经理。 薛智辉先生目前未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 刘继斌，男，1969年12月生，中国国籍，硕士学历，会计师，注册会计师。 2002年5月至2004年12月历任盾安控股集团有限公司财务审计本部副本部长、本部长、浙江青鸟旅游投资集团有限公司董事；2005年1月至2007年6月历任浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书；2007年8月至2013年7月任本公司副总经理、董事会秘书；2013年8月至2015年7月任本公司董事会秘书；2015年8月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2015年7月至今任浙江永兴达实业投资有限公司董事；2016年1月至今任湖州永兴投资有限公司董事。 刘继斌先生目前未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 陈水群，男，1965年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。 1987年9月至1998年10月浙江税务学校任教；1998年11月至2002年10月湖州恒生会计师事务所资产评估部经理；2002年11月至2008年4月湖州冠民会计师事 务所副所长；2008年5月至2015年7月湖州冠民资产评估事务所所长；2015年7月至今任本公司财务负责人。 陈水群先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 徐凤，女，1980年9月出生，中国国籍，大学学历，法律硕士。 2003年8月至2008年5月浙江省湖州市人民检察院公诉处科员；2008年6月至2015年4月中共湖州市委办公室督查室副主任科员、秘书一处副处长、主任科员；2015年7月至今任本公司证券事务代表。 徐凤女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。 吴赣超，男，1985年3月出生，中国国籍，硕士研究生，会计师。 2007年9月至2011年7月，安徽财经大学会计学（本科）；2011年8月至2013年8月，历任安徽省港航建设投资集团有限公司出纳、预核算会计、项目财务主管；2013年9月至2016年3月，上海工程技术大学工商管理（技术经济及管理）硕士研究生；2016年3月至今任本公司审计部负责人。 吴赣超先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。