公告编号： 2017-023 证券代码： 871462 证券简称： 汇博股份 主办券商： 国泰君安 江苏汇博机器人技术股份有限公司 对外投资公告 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 本公司全资子公司佛山市新鹏机器人技术有限公司拟与埃夫特 智能装备股份有限公司、天津犀灵智联机器人技术有限公司、佛山市 乐华恒业实业投资有限公司共同出资设立参股公司(公司名称待工商 登 记 确 定 ) ， 注 册 地 为 佛 山 市 南 海 区 ， 注 册 资 本 为 人 民 币 50,000,000.00 元， 其中佛山市新鹏机器人技术有限公司出资人民币 10,000,000.00 元， 占注册资本的 20.00%， 埃夫特智能装备股份有限 公司出资人民币 30,000,000.00 元,占注册资本的 60.00%,天津犀灵 智联机器人技术有限公司出资人民币 5,000,000.00 元,占注册资本 的 10.00%, 佛 山 市 乐 华 恒 业 实 业 投 资 有 限 公 司 出 资 人 民 币 5,000,000.00 元,占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交 易。 （二） 审议和表决情况 公司于 2017 年 11 月 17 日召开公司第一届董事第八次会议， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-023 全体董事审议通过《关于拟投资生产机器人本体项目的议案》，表 决结果为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 （三） 交易生效需要的其它审批及有关程序 根据公司章程规定，本次对外投资事项无需交股东大会审议。 本次对外投资需报当地工商行政管理部门审批，具体名称及经营范 围以当地工商部门核准为准。 （四） 本次对外投资不涉及进入新的领域 二、 交易对手方的情况介绍 （一） 交易对手方 交易对手方名称： 埃夫特智能装备股份有限公司 注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 96 号 主要办公地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 96 号 法定代表人：许礼进 注册资本： 人民币 309,333,330.00 元 营业执照号： 91340207664238230M 主营业务： 工业机器人、智能机器人、智能生产线设备及配件、 汽车专用设备研发、设计、制造、安装、调试、销售及售后服务,机器 人领域内的技术咨询、技术服务,软件开发、销售及售后服务,机电设 备(除特种设备)设计、制造、安装、调试、销售及售后服务,节能技 术服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 埃夫特智能装备股份有限公司与本公司不存在关联关系。 公告编号： 2017-023 （ 二） 交易对手方 交易对手方名称： 佛山市乐华恒业实业投资有限公司 注册地址： 佛山市禅城区南庄镇科洋路以南办公楼一楼 主要办公地点： 佛山市禅城区南庄镇科洋路以南办公楼一楼 法定代表人： 谢岳荣 注册资本： 人民币 500,000,000.00 元 营业执照号： 9144060035199561XE 主营业务： 对实业、商业、房地产业、文化娱乐项目进行投资, 股权投资。 佛山市乐华恒业实业投资有限公司与本公司不存在关联关系。 （ 三） 交易对手方 交易对手方名称： 天津犀灵智联机器人技术有限公司 注册地址： 天津经济技术开发区信环西路 19 号泰达服务外包产 业园 8 号楼 2 层 主要办公地点： 天津经济技术开发区信环西路 19 号泰达服务外 包产业园 8 号楼 2 层 法定代表人： 成刚 注册资本： 人民币 10,000,000.00 元 营业执照号： 91120116MA05LQ197T 主营业务： 机器人、工业自动化设备、计算机软件的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务;自动化设备、机器人的安装、维修、 公告编号： 2017-023 调试及销售;计算机系统集成;仪器仪表、电气元件、办公自动化设备、 计算机、计算机软件的销售;教育信息咨询。 天津犀灵智联机器人技术有限公司与本公司不存在关联关系。 三、 投资标的基本情况 （ 一） 出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资资金来源于公司自有资金。 （ 二） 投资标的基本情况 投资标的名称： 待工商登记管理机关核名 注册地址： 广东省佛山市南海区 经营范围： 工业机器人整机生产制造,以及在卫浴、建材、教育、 3C、五金、仓储、汽车及汽车零部件等行业的机器人系统集成应用, 具体经营范围已经工商登记为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 埃夫特智能装备股份有限 公司 人民币 30,000,000.00 60.00% 佛山市新鹏机器人技术有 限公司 人民币 10,000,000.00 20.00% 天津犀灵智联机器人技术 人民币 5,000,000.00 10.00% 公告编号： 2017-023 有限公司 佛山市乐华恒业实业投资 有限公司 人民币 5,000,000.00 10.00% 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对外投资是公司结合全国市场发展现状及自身研发基础， 布局机器人本体生产产业链的而做出的安排。目的是减少对原有机 器人本体生产的 OEM 模式的依赖，加大机器人本体的自身生产力 量，增强机器人本体生产技术及工艺的研发积累，为公司的长远发 展夯实基础。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次设立参股公司符合公司整体发展规划，对公司业务有积极 影响，但可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注 子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证投资的安全 和收益。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将会对公司未来的财务和经营状况产生积极作 用。 五、 备查文件目录 《江苏汇博机器人技术股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议》 公告编号： 2017-023 江苏汇博机器人技术股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 20 日