公告编号：2018-001 证券代码：871462 证券简称：汇博股份 主办券商：国泰君安 江苏汇博机器人技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月22日，电话及邮件通 知。 2、会议召开时间：2018年1月25日 3、会议召开地点：苏州市方洲路128号汇博机器人5楼1号会 议室 4、会议召开方式：通讯表决 5、会议召集人：董事长孔繁河 6、会议主持人：董事长孔繁河 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 公告编号：2018-001 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立子公司苏州工业园区立宁职业培训学校 有限公司的议案》 1、议案内容 为了拓展及加强公司教育领域的市场，适应职业培训领域业务拓展的需要，响应国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》精神，根据公司业务规划，公司拟投资设立全资子公司苏州工业园区立宁职业培训学校有限公司（以最终工商核名为准），注册资本200万元，经营范围为工业机器人及智能制造领域非学历职业技能培训（最终以工商核准登记为准）。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会表决。 （二）审议通过《关于注销子公司江苏博安机器人科技有限公司、 张家港诺信自动化设备有限公司》的议案 1、议案内容 为了整合及优化公司资源配置，降低公司管理成本，提高管理效率及公司整体经营效益，现根据公司业务发展规划，拟注销公司全资子公司江苏博安机器人科技有限公司、张家港诺信自动化设备有限公 公告编号：2018-001 司，并授权公司管理层办理此次子公司注销的相关手续以及相关资产、人员的处置、安排等事宜。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票 3、 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、 提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会表决。 三、 备查文件目录 《江苏汇博机器人技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。 江苏汇博机器人技术股份有限公司 董事会 2018年1月29日