公告编号：2017-061 证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：华安证券 商丘金蓬实业股份有限公司 关于在新疆投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司新疆金蓬环保科技有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧北路23号亚欧新天地8号楼11单元201室，注册资本为人民币5,000,000.00元。(二)审议和表决情况 公司于 2017年 11月 27 日召开第二届董事会第二次会议， 审议并通过了： （1）《关于拟投资设立全资子公司新疆金蓬环保科技有限公司的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易不需要经过政府有关部门批准。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资将使公司进入固废处理运营业务。公司为从事各 公告编号：2017-061 类固废环保处理设备研发、生产和销售于一体的高科技企业，固废处理运营为公司的下游行业。公司具有充分的市场、技术和管理人才和经验，具备固废处理运营业务的必要条件，对开展固废处理运营业务不存在实质性障碍。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资及非货币资产出资 本次对外投资的出资说明 公司以自有资金和非货币资产出资。非货币资产作价出资金额根据评估机构对非货币资产出具的评估报告金额确定。 (二)投资标的基本情况 名称：新疆金蓬环保科技有限公司 注册地：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧北路23号亚欧新天地8号楼11单元201室 经营范围：固体废物治理 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 商丘金蓬实业股份有限 人民币 5,000,000.00 100.00% 公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公告编号：2017-061 公司本次投资有利于公司开拓业务，加快公司经营模式转型，优化公司战略布局，完善公司产业链条，增强公司盈利能力，进一步提高公司的综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公司投资设立全资子公司符合公司战略发展及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在开展子公司有关业务的同时，采取适当的管理措施加强风险管控，确保公司投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金和非货币资产投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司提升综合实力，对公司长期发展和布局有积极意义，对提升公司未来业绩产生积极影响。 四、备查文件目录 （一）《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 商丘金蓬实业股份有限公司 董事会 2017年11月20日