公告编号：2018-010 证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：华安证券 商丘金蓬实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年02月05日 2.会议召开地点：公司二楼大会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长牛勇超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《商丘金蓬实业股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份54,475,000股，占公司股份总数的95.2359%。 公告编号：2018-010 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于追认关联交易的议案》 1.议案内容 为解决公司日常资金周转需要，全资子公司新疆金蓬环保科技有限公司向公司提供无息借款，借款金额为人民币柒佰柒拾万元整（￥7,700,000.00），借款期限为：2017年12月20日-2019年12月20日,并签署了《借款合同》。此次借款系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。 本次新疆金蓬环保科技有限公司与商丘金蓬实业股份有限公司存在关联关系，构成偶发性关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数54,475,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 三、备查文件目录 《商丘金蓬实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。 商丘金蓬实业股份有限公司 董事会 2018年02月07日