证券代码:
002448 证券简称:
中原内配 公告编号:2017-048
中原内配集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2017年11月20日在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2017年11月9日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:
1、《关于变更公司注册资本及修改公司
相关条款的议案》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
《关于变更公司注册资本及修改公司
相关条款的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交
股东大会审议。 2、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报告的审计机构的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 经审核,监事会认为:本次变更审计机构的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。 《关于聘请2017年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。 3、《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 监事会经审核认为:公司增加2017年预计发生的关联交易金额决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。 《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司监事会 二�一七年十一月二十日