证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2017-059 天津普林电路股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月04日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2017年11月20日 下午14:30 （2）网络投票时间：2017年11月19日至2017年11月20日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月20日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年11月19日下午15:00至2017 年11月20日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号 公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长曲德福先生 天津普林电路股份有限公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份118,356,331股，占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的48.1417%。 2、现场会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份114,400,031股，占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的46.5325%。 3、网络投票的情况 通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表5人，代表股份3,956,300股，占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的1.6092%。 4、中小股东出席情况 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表股份5,702,786股，占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的2.3196%。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份1,746,486股，占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的0.7104%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表5人，代表股份3,956,300股，占公司截至2017年11月13日（股权登记日）有表决权股份总数的1.6092%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） 公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和曹平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于修改公司 的议案》 总表决情况：同意118,181,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8520%；反对175,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1480%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,527,586股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.9278%；反对175,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.0722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，审议通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所 2、律师姓名：赵丽新 曹平 3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1、天津普林电路股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董事会 二○一七年十一月二十日