证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－91 大禹节水集团股份有限公司 关于竞拍取得北京国泰节水发展股份有限公司19%股权 的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年11月20日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水” 或“本公司”）在上海联合产权交易所竞拍取得北京国泰节水发展股份有限公司（以下简称“国泰节水”）1900万股股份，占国泰节水总股本的19%，成交总价为1951万元人民币，具体情况如下： 一、竞拍概述 （1）竞拍的基本情况： 本次竞拍为公司利用自有资金在上海联合产权交易所竞拍取得北京国泰节水发展股份有限公司19%的股权，竞拍成交价1951万元人民币。 （2）董事会审议情况： 2017年4月6日，大禹节水第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，大禹节水董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资设立全资子公司、控股子公司和参股公司等事项的审批决策权限，即对外投资单笔金额（同时存在账面值和评估值时以较高者为准）不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)或不超过最近一期经审计净资产的 3%（以较低者为准）的投资项目，在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批并代表公司董事会签署相关法律文件，十二个月内单个项目累计投资不能超过10000万元（含10000万元）。本议案同时经2017年5月5日召开的大禹节水2016年年度股东大会审议通过并生效。依据上述股东大会审议通过且生效的授权权限，大禹节水集团股份有限公司董事会授权董事长王浩宇先生对于投资参股、并购等对外投资事项单笔金额5000万元以下的资产交易代表公司董事会行使决策权并签署相关法律文书。 2017年9月14日，公司董事会授权董事长王浩宇先生对北京国泰节水股份 有限公司公开挂牌转让股份事项行使本公司董事会授权的相关决策权，董事长王浩宇先生经审慎考察，决定大禹节水参与北京国泰节水股份有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让其1900万股的竞拍事项，并同意受让国泰节水原股东持有的北京国泰节水发展股份有限公司1900万股股份。 （3）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、竞拍标的的基本情况 1、公司名称：北京国泰节水发展股份有限公司 2、注册资本：10000万元人民币 3、统一社会信用代码：91110000335463322D 4、住所：北京市西城区南线阁街10号4层417-418室 5、经营范围：污水治理及水环境治理技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；合同节水管理；水利管理咨询及规划；节水循环利用技术及节水材料的技术研发；节水工程设计、节水设备的安装；管线探测服务、管网检漏服务、管道泵房设计；水平衡测试；中水回用及雨水利用工程设计；销售给水设备及配件、机电产品、化工产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 6、原主要股东及持股情况 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 北京国泰新华实业有限公司 2400 24% 北京水务投资中心 2000 20% 中国水务投资有限公司 1000 10% 天津水务投资集团有限公司 1000 10% 河北水务集团 1000 10% 其余16位股东 2600 26% 合计 10000 100% 7、竞拍成功后股东将变更为： 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%） 北京水务投资中心 2000 20% 大禹节水集团股份有限公司 1900 19% 中国水务投资有限公司 1000 10% 天津水务投资集团有限公司 1000 10% 河北水务集团 1000 10% 北京国泰新华实业有限公司 500 5% 其余16位股东 2600 26% 合计 10000 100% 北京国泰节水发展股份有限公司系水利部综合开发管理中心下属的北京国泰新华实业有限公司、中国水务投资有限公司与京津冀三家水务投资主体等核心股东联合其他节水技术企业于2015年在北京组建成立，其主要大股东均为国有企业。国泰节水以借鉴合同能源管理模式，建立并完善合同节水管理市场机制，带动与促进节水服务产业为己任，率先在全国试水合同节水管理模式，从试点项目建设、模式研究、产业政策推动等积极开展工作，并取得了一定成效。 三、对本公司的影响 京津冀是推动国家经济发展的重要引擎，是高水平参与国际竞争合作的战略区域。近几年在京津冀环境重点整治的背景下，京津冀在水资源循环利用，农村郊区生活污水治理，城市工业污水的合同节水管理，园林景观工程设计开发等领域都有广阔的市场前景，其中钢厂、重化工业的合同节水管理，农村生活污水处理等领域都存在重大商业机遇。国泰节水立足京津冀地区，依托核心股东在为京津冀生态环境治理提供服务方面具有较大市场竞争力和较强资源整合能力。未来国泰节水将充分发挥在水生态治理修复、水资源循环利用等领域的优势，依托大股东单位在雄安新区生态环境治理修复、京津冀河道流域治理、农村污水处理等领域开拓更广阔的市场空间。 未来本公司和国泰节水深度合作，国泰节水可以充分利用本公司上市公司平台的优势，拓宽国泰节水的业务领域。可使其在产品设计、工程施工特别是农业节水、污水治理等领域的业务拓展得到快速扩张。同时本公司也将紧抓国家鼓励PPP等投资模式的有利时机，充分借助国泰节水核心股东的融资能力、国泰节水自身的业务创新能力和经营模式创新，促进公司在农业节水、农村污水处理等领域项目的全生命周期管理，能够推动本公司污水处理等新业务模块的持续开拓，提升企业在行业的竞争力。 本公司通过竞拍取得国泰节水19%的股份成为国泰节水的第二大股东，也是 本公司积极响应探索国家“深化国有企业改革，发展混合所有制经济”的政策导向，使得国泰节水更能体现混合所有制企业的特点，通过和本公司加强合作，引入更加适应市场的管理制度和激励机制，激活国泰节水混合所有制企业经营的活力，对本公司在混合所有制的新兴企业组建模式领域的探索具有重要的战略意义。 四、其他事项 因本次交易竞拍成功后交易双方后续还会履行划款及工商注册变更等手续，后续流程尚需一定时间才能完成，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 五、备查文件 《上海联合产权交易所竞价结果通知》 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2017年11月21日