公告编号： 2017-047 1 / 2 证券代码： 832499 证券简称： 天海流体 主办券商：中银证券 铜陵天海流体控制股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 监事会第十次会议于2017年11月21日上午在公司会议室召开，会议 通知于2017年11月18日通过书面方式发出。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 会议由监事会主席胡文娟主持。 会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、 议案审议情况 本次会议以投票表决的方式审议议案的情况如下： （一） 审议并通过了《 关于公司监事会换届选举的议案》 。 本议 案需提交 2017年第七次临时股东大会审议。 议案内容：公司第一届监事会任期于2017年12月7日届满。公司 监事会依据《 公司法》 、 《 证券法》 等法律法规及《 公司章程》 的有 关规定， 为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会 换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职 责。 公司监事会现提名现任监事胡文娟、宋永启为公司第二届监事会 公告编号： 2017-047 2 / 2 候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二 届监事会，任期三年， 即任期为2017年12月8日至2020年12月7日。 公司已就《 关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》 中涉 及的事项对公司第二届监事会监事候选人胡文娟、宋永启进行核查， 经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象， 具体如下： 第二 届监事会监事候选人胡文娟、宋永启不存在《公司法》中不得担任公 司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆国 家企业信用信息公示系统、信用中国网站、全国法院失信被执行人名 单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货 市场失信记录查询平台等网站查询林国兵的失信情况，胡文娟、宋永 启未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 《铜陵天海流体控制股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 铜陵天海流体控制股份有限公司监事会 2017 年 11 月 21 日