公告编号：2019-003 证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：招商证券 铜陵天海流体控制股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月8日以书面方式发出 5.会议主持人：颜安 6.会议列席人员：宋永启、胡建飞、王胜原 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 因原第二届董事会董事长王胜原先生的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会推选赵敏先生担任公司第二届董事会董事长，任期至 公告编号：2019-003 第二届董事会届满（即2020年12月5日）。同时，根据《公司章程》第七条相关规定，董事长赵敏先生为公司法定代表人。 赵敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容： 公司因原第二届董事会董事长王胜原先生于2019年1月30日递交辞职报告（王胜原先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定人数），拟修订《铜陵天海流体控制股份有限公司章程》，具体修改议案如下： 修改前：公司章程第九十八条：董事会由6名董事组成，全部董事由股东大会选举产生。 修改后：公司章程第九十八条：董事会由5名董事组成，全部董事由股东大会选举产生。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 董事会提请公司于2019年2月26日在公司会议室以现场方式召开2019年第二次临时股东大会，并审议相关议案。 公告编号：2019-003 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。 铜陵天海流体控制股份有限公司 董事会 2019年2月11日