公告编号：2017-046 证券代码：430588 证券简称：天松医疗 主办券商：海通证券 浙江天松医疗器械股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年11月20日审议并通过： 任命舒明泉先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 免去刘萍董事的职务。 本次会议召开17日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12人。到会人持有公司股份42,792,000股，占股份总数的 95.09%，会议由董事长徐天松先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 42,792,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号：2017-046 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事舒明泉先生持有公司股份53,000股，占公司股本的 0.12%。 舒明泉，男，中国国籍，出生于1979年，无境外永久居留权， 本科学历，工程师。现任公司副总经理、党支部书记。2003年毕业 于江西农业大学；2003年起历任杭州桐庐尖端内窥镜有限公司技术 员、制造技术部经理；2012年10月至2015年9月任公司监事会主 席，2015年10月至今任公司副总经理、党支部书记。2017年11 月20日起担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止。舒明泉不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 原公司董事刘萍女士为集中精力专注公司新产品开发，提出辞去董事一职，致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据董事会提名，经公司股东大会表决选举舒明泉先生担任公司第二届董事会成员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 新任董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。 三、备查文件目录 公告编号：2017-046 《浙江天松医疗器械股份有限公司2017年第四次临时股东大会决 议》 浙江天松医疗器械股份有限公司 董事会 2017年11月21日