证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：广州证券 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月8日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年11月20日上午 3、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区 11号友情基地四楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：王珊 6、会议主持人：王珊 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 会议以现场表决方式审议以下议案： （一）审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》。 1、议案内容 根据公司2017年8月24日披露的《2017年半年度报告》（未经 审计），截至2017年6月30日，公司资本公积总额为6,417,853.73 元（上述资本公积全部为股改时净资产折股所形成）。 公司拟以现有总股本20,000,000股为基数，以资本公积向全体 股东每10股转增3股，共计转增6,000,000股。公司本次资本公积 转增股本后，公司股本由20,000,000股增至26,000,000股（最终以 中国证券登记结算有限公司计算登记结果为准），公司各股东持股比例不变。 本次权益分派预案的执行，拟提请股东大会授权公司董事会办理本次资本公积转增股本有关事宜，包括但不限于： （1）资本公积转增股本工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修订、报审； （2）资本公积转增股本工作有关部门所有批复文件手续的办理；（3）资本公积转增股本工作备案及变更登记工作； （4）根据本次资本公积转增股本方案，对公司章程进行修改；（5）资本公积转增股本工作完成后办理工商变更登记等相关事宜； （6）其他有关事宜。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 4、本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修改 的议案》。 1、议案内容 根据公司本次资本公积转增股本事宜，公司的股本总额将发生变更，在公司完成资本公积转增股本事项后，拟根据公司最新的股本总额以及与本次资本公积转增股本相关的其它事项相应修改《公司章程》。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需经公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》。 1、议案内容 提请召开2017年第九次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。 三、 备查文件目录 《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 董事会 2017年11月21日