证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：广州证券 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展需要，拟各出资人民币100万元设立以下全资子公司： 1、在佛山市禅城区九江基光华玻璃厂**号设立全资子公司：鑫梓润（佛山）环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。 2、在安徽省合肥市瑶海区和平路**号设立全资子公司：鑫梓润（合肥）环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。 3、在东莞市南城区蛤地社区蛤三组**号设立全资子公司：鑫梓润（东莞）环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。 4、在江门市蓬江区港口一路**号设立全资子公司：鑫梓润（江门）环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。 5、在广州市白云区广从二路**号设立全资子公司：鑫梓润（广 州）环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。 6、在长沙经济技术开发区板仓南路**号设立全资子公司：长沙市鑫梓润环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。 7、在江西省宜春市丰城市梦祥东路**号设立全资子公司：鑫梓润（宜春）环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。 8、在河南省洛阳市孟津县朝阳大道**号设立全资子公司：鑫梓润（洛阳）环境科技有限公司(暂定名,实际以登记主管机关核准为准)。（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2019年2月12日，公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司议案》。根据《公司章程》、《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 报相关登记机关审核办理注册登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：鑫梓润（佛山）环境科技有限公司 注册地：佛山市禅城区九江基光华玻璃厂**号 经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运,市政道路清扫保洁,绿化养护,四害消杀服务(以工商部门最终核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 深圳市鑫梓1,000,000.00人民币 认缴 100.00% 润物业管理 股份有限公 司 （二） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：鑫梓润（霍山）环境科技有限公司 注册地：安徽省合肥市瑶海区和平路**号 经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运,市政道路清扫保洁,绿化养护,四害消杀服务(以工商部门最终核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 深圳市鑫梓1,000,000.00人民币 认缴 100.00% 润物业管理 股份有限公 司 （三） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：鑫梓润（东莞）环境科技有限公司 注册地：东莞市南城区蛤地社区蛤三组**号 经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运,市政道路清扫保洁,绿化养护,四害消杀服务(以工商部门最终核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 深圳市鑫梓1,000,000.00人民币 认缴 100.00% 润物业管理 股份有限公 司 （四） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：鑫梓润（江门）环境科技有限公司 注册地：江门市蓬江区港口一路**号 经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运,市政道路清扫保洁,绿化养护,四害消杀服务(以工商部门最终核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 深圳市鑫梓1,000,000.00人民币 认缴 100.00% 润物业管理 股份有限公 司 （五） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：鑫梓润（广州）环境科技有限公司 注册地：广州市白云区广从二路**号 经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运,市政道路清扫保洁,绿化养护,四害消杀服务(以工商部门最终核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 深圳市鑫梓1,000,000.00人民币 认缴 100.00% 润物业管理 股份有公司 （六） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：长沙市鑫梓润环境科技有限公司 注册地：长沙经济技术开发区板仓南路**号 经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运,市政道路清扫保洁,绿化养护,四害消杀服务(以工商部门最终核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 深圳市鑫梓1,000,000.00人民币 认缴 100.00% 润物业管理 股份有限公 司 （七） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：鑫梓润（宜春）环境科技有限公司 注册地：江西省宜春市丰城市梦祥东路**号 经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运,市政道路清扫保洁,绿化养护,四害消杀服务(以工商部门最终核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 深圳市鑫梓1,000,000.00人民币 认缴 100.00% 润物业管理 股份有限公 司 （八） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：鑫梓润（洛阳）环境科技有限公司 注册地：河南省洛阳市孟津县朝阳大道**号 经营范围：物业管理、清洁服务、垃圾清运,市政道路清扫保洁,绿化养护,四害消杀服务(以工商部门最终核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持股 投资人名称 金额 缴 比例 深圳市鑫梓1,000,000.00人民币 认缴 100.00% 润物业管理 股份有限公 司 三、 对外投资协议的主要内容 不适用 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需要。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 公司设立控股子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公 司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。 五、 备查文件目录 《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 董事会 2019年2月13日