证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：广州证券 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 2017年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第七次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,无需相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年11月4日10时 结束时间： 2017年11月4日11时 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年10月31日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区11号 友情基地四楼会议室。 二、会议审议事项 （一） 审议《关于拟向海尔融资租赁(中国 )有限公司申请综合授 信暨关联方担保的议案》。 议案内容: 为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向海尔融资租赁(中国 )有限公司申请总额度不超过1000万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强为上述授信提供连带责任担保。授信期限为1.5年，借款用于补充流动资金。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。4、其他出席人员持身份证进行登记。 （二）登记时间: 2017年11月3日(周一) 9:00-11:00。 （三）登记地点 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区 11 号友情基地四 楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：丘振球 联系电话：0755-27794122 电子邮箱：38188862@sohu.com 联系地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区11号友 情基地四楼 邮政编码：518102 （二）会议费用：自理。 （三）临时提案 临时议案请于会议召开10天前提交。 五、备查文件目录 《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 董事会 2017年10月19日